Unas 21 personas fueron aprehendidas y miles de dólares decomisados por la Policía Nacional y el Ministerio Público durante el desarrollo de la Operación Estratagema, realizada en las provincias de Panamá y Panamá Oeste.
Esta acción desplegó un total de 27 diligencias de allanamientos con el objetivo de ubicar y aprehender a personas vinculadas a una red criminal dedicada a los delitos contra el orden económico en la modalidad de delitos financieros y blanqueo de capitales.
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De acuerdo con las investigaciones que adelantan las autoridades judiciales, estas personas solicitaban tarjetas de crédito de diferentes denominaciones con ayuda de colaboradores del banco, una vez utilizados los fondos solicitaban el cambio de tarjeta a una nueva tarjeta de crédito, quedando las deudas pendientes en cuentas por pagar.
#ElPaísDD Sergio Delgado, director nacional de Investigación Judicial, amplía sobre la Operación Estratagema. pic.twitter.com/m8IzMdhn3b
— Diario DiaaDia (@DiaaDiaPa) October 11, 2023
De esta forma, las investigaciones determinan una lesión económica de 607,981.08 en concepto de tarjetas de crédito utilizadas. Se han recibido 16 denuncias.
En estas diligencias se logró el decomiso de 60,830.00 dólares en diferentes denominaciones, un arma de fuego sin permiso, dos proveedores, 42 municiones, 24 teléfonos celulares, 6 laptos, 31 tarjetas, accesorios tecnológicos y documentos varios.
